证监会详解余凯操纵市场案（2）

凡是他们去过的城市稽查人员全都去过

查处余凯操纵市场，源于交易所的监控。

上述证监会人士介绍，当时交易所发现一批可疑的账户买卖的股票跟禧达丰发表的荐股文章有关，遂采取了监控措施。

“对于他所发布的文章，我们能搜索的全都搜索到了，对于可疑账户也是能查的全部都查遍了。”证监会上述人士介绍。

“狡兔三窟”。余凯，想必深知其中的道理。

据证监会有关人士介绍，余凯在操纵股票过程中，就经常更换操作地点，这包括临时的办公地点、营业部的选择等。

“他操作股票的地点遍及全国10多个城市。”证监会上述人士说。

而对于联系方式，余凯等人也是频繁变换。“他们有很多个电话卡，非常杂乱，造成若干人在交易的假象。”该人士说。

至于用于操纵股票的账号，更是多达几十个。如2009年5月至12月，余凯等人使用了其控制的35个证券资金账户；从2008年2月至2009年3月，余凯等人使用了其控制的8个个人证券账户。

“他们所使用的账户都是频繁更换，一个账户在一个地区用一段时间就不再使用，这就造成了地域上的差异，试图造成不是同一个人在使用的假象。”上述人士说。

但是，对于稽查人员来说，余凯等人走过多少个城市，稽查人员就要到他们“战斗”过的城市进行资金的追查。“凡是他们去过的城市，我们的稽查人员全都去过。”

同时，上述人士介绍，余凯等人还采取了一些措施以掩人耳目，包括增设了多道“防火墙”以隐匿行踪，逃避监管，这就给案件的调查增加了难度。

“如禧达丰与余凯之间有一道‘防火墙’，账户名义人和实际操作人也有‘防火墙’，负责说的不做，负责做的不说。”

此外，余凯等人还在研究稽查手段、措施，并研究一些应对的办法，增强反调查能力。

“为了个人的利益，他们已经把一些监管手段、取证方法等都研究得非常透彻了。这就给案件的调查增加了难度。”上述人士说。

但，纸终究包不住火，多行不义，必将自毙。余凯等人，最终还是为自己的行为付出了沉重的代价。

中国证监会认定，余凯等人的上述行为涉嫌违法《证券法》操纵证券市场有关规定，也涉嫌构成《刑法》规定的操纵证券市场罪。遂，证监会依法于2010年4月将该案移送公安机关；2010年10月，公安机关侦查终结，移送检察院审查起诉；2011年6月，法院开庭审理此案，余凯等人对所犯罪行均供认不讳。

目前，案件还在进一步审理之中。（朱宝琛）