晨光稀土借壳方案遭否 S*ST天发滑向退市边缘

⊙记者 朱方舟  ○编辑 阮奇

继25日股改方案遭中小股东“三否”后，26日，赣州晨光稀土新材料股份有限公司(下称“晨光稀土”)借壳S*ST天发的重组方案亦难免厄运，六项议案一一遭否，将S*ST天发推向退市的边缘。

根据公告，参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共2228人，代表股份18709.34万股，占公司股份总数的68.73%；有表决权的股东及股东代理人2227名，代表股份11634.51万股，占公司总股本的42.74%。其中，出席现场会议的有表决权的东及股东代理人12名，代表股份4736.48万股，占公司总股本17.4%；参加本次股东大会网络投票的股东2215人，代表股份6898.03万股，占总股本的25.34%。

根据相关规定，公司关联股东上海舜元企业投资对以议案需回避表决，同时，审议的所有议案均需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方算通过。

投票结果显示，《关于舜元地产重大资产重组方的议案》、《舜元地产发展重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》、《关于与晨光稀土全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》、与晨光稀土实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案等六项议案无一幸免，均未获得表决权股份总数的三分之二。

25日，S*ST天发召开股东大会审议股权分置改革方案。但关于股改方案的投票情况，同意的占参加本次会议所持表决权股份总数的65.65%；反对的占33.45%；弃权的占0.90%，这意味着公司第三次股改宣告失败。据悉，2009年、2010年，S*ST天发曾筹划两次股改先后被否决。按照退市新政，至今年12月31日，S*ST天发很有可能成为A股退市新政颁布后的首批退市企业。而重组方案亦遭股东大会否决，无疑让公司无力翻身。

据此前公告，晨光稀土全体股东以所持有的晨光稀土全部股权作为注入资产，S*ST天发以其拥有的除货币资金551.74万元以外的全部资产及负债(包括或有负债)作为置出资产，两者进行等值资产置换，其中晨光稀土资产评估值为33.4亿元，S*ST天发整体评估价值为2.21亿元，两者的差额约为31.24亿元，通过增发的方式支付。此次定增的发行价以2007年5月25日停牌前20个交易日的股票交易均价4.45元为基础，考虑股改等因素，最终确定为3.8元/股。