广州药业白云山董事会同意合并正式草案出炉

新华08网广州6月20日电 19日凌晨，广州药业与白云山分别发布的公告显示，双方公司董事会、监事会已表决通过 “广州药业拟以新增A股股份换股方式吸收合并白云山”“广州药业拟向广药集团发行A股股份购买资产”等相关重组议案，《广州药业换股吸收合并白云山A的关联交易报告书(草案)》也正式出炉。

值得注意的是，与3月出台的吸收合并预案相比，广药集团此次公布的议案微调了广州药业和白云山A的换股均价，广州药业均价自12.2元调整至12.1元，白云山A均价由11.55元调整至11.5元，换股比率则维持1股白云山A兑换0.95股广州药业。此次重大资产重组完成后，新广州药业将作为广药集团医药主业的单一上市平台。同时，广州药业向广药集团以12.10元/股的价格发行3483.96万股A股股份，购买广药集团拥有或有权处置的房屋建筑物、商标、保联拓展100%股权、百特医疗12.50%股权。

在保护股东利益方面，重组方案规定，白云山除广药集团及其关联方外的股东享有现金选择权，价格为11.50元/股；广州药业异议股东享有收购请求权，价格为A股人民币12.10元/股，H股港币5.42元/股。

商标注入上，广药集团拥有的421项注册商标中，除“王老吉”系列29项商标及广药集团许可广州王老吉药业股份有限公司一定条件下独家使用的其他4项商标共计33项商标外，其余388项商标纳入本次广州药业拟购买资产范围。待王老吉商标全部法律纠纷解决，自可转让之日起两年内，广药集团将在履行相关报批手续后，把“王老吉”29项系列商标及在承诺函出具后广药集团通过合法方式取得的其他王老吉相关商标及广药集团许可广州王老吉药业股份有限公司一定条件下独家使用的其他4项商标转让给广州药业。

广药集团市场部有关负责人表示，广州药业现以中成药及中药饮品的研发、制造和销售为主营业务，吸并白云山后，新广州药业中药实力进一步增强，同时新增化学制剂及化学原料药业务。新广州药业将在进一步整合资源的基础上，打造中药、化学药、生物药、物流业、大健康产业及综合产业六大产业板块，提升集团的核心竞争力。

有市场人士分析，尽管此次公布的一系列重组议案还有待白云山、广州药业股东大会审议并获得国家有关部门的核准，但整体上市的稳步推进，有助于广药集团充分利用资本市场的融资功能，向重视合资合作的外延式增长转型，并积极推动发展较强的子企业通过合资、引进战略投资者等方式做大做强，借力资本市场实现跨越发展。(冯璐)